山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司 召開2021年第二次臨時股東大會的通知公告
      2021-11-22 622

      山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)將于2021128日召開2021年第二次臨時股東大會,現將有關事宜通知如下:

      一、會議時間:2021128(星期9時開始

      二、會議地點:鄒平市臨池鎮郭莊村工業園公司三樓會議室

      三、會議審議事項:

      1.審議《關于公司向銀行申請借款和授信額度的議案;

      2.審議《關于贖回優先股股票的議案》;

      3.審議《關于修訂<公司章程>的議案》;

      4.審議《因董事王正先生、李冬梅女士辭職增選麗麗為公司董事的議案》;

      5.審議《關于增選公司獨立董事的議案》;

         5.1關于增選李洪武先生為公司獨立董事的議案;

         5.2關于增選李昌振先生為公司獨立董事的議案;

         5.3關于增選劉衛平先生為公司獨立董事的議案。

      6.審議《關于增選趙東方為公司股東代表監事的議案》

      7.審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理優先股贖回、工商登記備案等手續的議案》。

      四、會議登記事項

      1.登記方式

      1)自然人股東持本人身份證原件及復印件辦理登記手續;

      2)機構股東由法定代表人(負責人)親自出席的,須持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人(負責人)資格證明、法定代表人(負責人)身份證原件及復印件辦理登記手續;

      3)委托代理人出席的,代理人須持本人身份證原件及復印件、授權委托書原件、委托人身份證(營業執照)復印件辦理登記手續。

      2.登記時間:202112月88:008:50。

      3.登記地點:鄒平市臨池鎮郭莊村工業園公司三樓會議室

      4.聯系人及聯系方式:

       聯系人:陳靜  電話:0543-8178089

       特此通知各股東,屆時請按時參加。

       

      附注:凡公司股東,均可由本人或本人書面委托的代理人出席本次大會,并行使表決權。如書面委托代理人出席股東會議,請按照本函附件的格式簽署委托書,委托代理人憑委托書正本參加股東會議(委托書格式見附件)。

                                     

       

      山東恒嘉高純鋁業科技股份有限公司

                                              20211122

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